La Guardia Civil ha detenido a once personas, investigado a otras cinco y encausado judicialmente a cinco más en el marco de la denominada operación Talamineda, una investigación que comenzó tras las primeras denuncias presentadas en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo). Los implicados están acusados de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según ha informado la Guardia Civil, los detenidos formaban parte de una red dedicada a cometer estafas por internet, principalmente a través de redes sociales. El grupo utilizaba perfiles falsos que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles. Publicaban imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados mediante mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio.
Una vez ganada la confianza de las víctimas, estas realizaban los pagos por transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas bancarias, sin llegar a recibir los productos ofertados y siendo posteriormente bloqueadas por los estafadores.
Cuentas bancarias en Valladolid
La investigación ha permitido identificar un entramado de cuentas bancarias en Valladolid empleadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Finalmente, la operación ha culminado con la completa desarticulación de la organización criminal, integrada por 21 personas. Parte de los miembros actuaban como «mulas económicas», facilitando el movimiento del dinero ilícito.
Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de Valladolid y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de dicha ciudad.
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