AGENCIA TRIBUTARIA Y GUARDIA CIVIL
Desmantelan una red de blanqueo de capitales e intervienen inmuebles valorados en siete millones
13.38 h. La investigación comenzó en junio de 2011 tras haberse desmantelado una red que introducía hachís mediante avionetas y embarcaciones de alta velocidad. La segunda fase ha finalizado con el desmantelamiento del entramado logístico y económico de la organización.
La Agencia Tributaria y laGuardia Civil han desmantelado en Huelva una red deblanqueo de capitales procedente del narcotráfico en elmarco de la denominada operación 'Herradura', cuyo principalresponsable se encuentra en prisión cumpliendo condena y en cuyaoperación han intervenido, entre otras cosas, 44 inmueblesvalorados en más de siete millones de euros.
Según el comunicado de la GuardiaCivil, la investigación llevada a cabo por las unidades deVigilancia Aduanera y de la Benemérita comenzó en junio de 2011tras haberse desmantelado una red que introducía hachís enEspaña mediante avionetas y embarcaciones de alta velocidad. Lasegunda fase de la investigación, que resultó más laboriosa,finalizó con el desmantelamiento del entramado logístico yeconómico de la organización.
Las actuaciones realizadas permitieronla obtención de pruebas inculpatorias que permitieronestablecer la vinculación existente entre el beneficio obtenido dela actividad ilícita y las actividades que desarrollaban lossupuestos responsables, las cuales irían más allá de la puraactividad comercial, convirtiéndose en presuntos autores de undelito de blanqueo de capitales.
Gracias a un arduo y complejo análisisde los datos obtenidos por parte de los investigadores, los agenteshan conseguido identificar un determinado número de empresaspantallas y testaferros a cuyo nombre figuraba la titularidad delos bienes con el fin de evitar su localización e intervención.
Por esta operación han imputado a diezpersonas físicas y ocho personas jurídicas por un presuntodelito de blanqueo de capitales y se han intervenido 44 inmueblesvalorados en 7.125.912 euros, 24 vehículos de alta gama porvalor de 534.189 euros y una embarcación deportiva cuyo valorasciende a 341.775 euros. El valor global de todos los bienes que sonobjeto de esta actuación supera los ocho millones de euros.
Las investigaciones han sido dirigidaspor el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la AudienciaNacional, a cuyo titular se han puesto a disposición todas lasactuaciones.
Según explica la Agencia Tributaria,la detección y represión del blanqueo de capitales generado apartir de los beneficios que genera el contrabando es una actividadclave en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de laAgencia Tributaria. La agencia denunció en 2012 un total de102 presuntos delitos de blanqueo por importe de 237 millonesde euros e intervino bienes por valor de 137,5 millones de euros.
